PJ faz buscas em Benavente que culminaram na detenção de três pessoas suspeitas de vários crimes

A Polícia Judiciária (PJ) esteve esta quarta-feira, no concelho de Benavente, bem como nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal e Lisboa, onde realizou 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, que culminaram na detenção de  três indivíduos, entre os quais um empresário do sector metalúrgico e um empresário ligado à actividade desportiva, que a imprensa nacional avança ser o empresário Sérgio Boaventura, por estarem fortemente indiciados pelos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.

Esta acção foi desenvolvida pela Polícia Judiciária, através da Directoria do Norte, com o apoio dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e Madeira e da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP Porto, desenvolvido em equipa mista com a Autoridade Tributária e Aduaneira – Direção de Finanças do Porto, numa operação denominada “Malapata”.

Segunda a PJ, em comunicado, os indivíduos praticavam os alegados crimes, através do exercício de actividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e colectivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de facturação / movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria actividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados.

Existindo ainda uma avaliação parcial da estrutura em causa, foram até ao momento identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a € 70.000.000 (setenta milhões de euros), revela a PJ, que esclarece ainda que a vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados.

No decurso da operação policial, foi apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, diversas viaturas automóveis e material informático.

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.